取1取
取 取 取 証 カヴチ 平ィウウ
取 取 取 平1 暻1ィ日
株
主
各
取 取取 東 京 都 渋 谷 区 恵 比 目 平 1 番 号
取
比
較
ｃ
ｏ
ｍ
株
式
会
社
取 表 締役社長
渡
邉
哲
男
第６回定時株主総会招集
通知
拝啓
清栄
喜
申
当社第
回定時株主総会を
より開催い
出席
い
よう
通知申
お 当日 出席願え い場合 書面 議決権を行使す ま
す お手数 後記 株主総会参考書類を 検討 うえ 同封 議決権行
使書用紙 議案 対す 賛否を 表示い 成平1 ９月平8日(月曜日)午後
６時ま 到着す う 送付い くお願い申し上 ます
敬
具
．日 時 平1 暻平拡日 火曜日 午前10時
．場 所 東京都千 区 番 平年番 号
取 取 ビゾャペンダヤ半蔵門 瑠璃
取 取 会場 昨 異 り 曒尾 株主総会会
場 案 を 参 照 い よ う 願 い 申
｡) ．株主総会 目的事項
報告事項 第 期 平0 暻 日 ら 平1 暻年0日
業報告 連結計算書類 ら 会計監査人 監査役
会 連結計算書類監査結果報告 件
第 期 平0 暻 日 ら 平1 暻年0日
計算書類報告 件 決議事項 取
第 号議案 締役 選任 件
第 号議案 監査役 選任 件
第 号議案 会計監査人選任 件
第 号議案 当社 従業員 ら 当社子会社 従業員 ケダセェア
ハクミン 新株 約 を 行 る件
取
取
当日 出席 手数 ら 議決 行使書用紙を会場 付 提
出 い よう 願い申
株主総会参考書類 ら 業報告 計算書類 連結計算書類 修
取平取 提供書面
事 業 報 告
(
平0 暻 日 ら 平1 暻年0日
)
．企業集団
現況
関す
事項
(1) 当連結会計 度 事業 状況
業 経 果
当連結会計 度 るわ 国経浞 米国 るキノハメ゜ヘュヴン
問 端を 世界的 金融ン資曓 場 混乱 れ 伴う企業業績
迷 個人消費 冷え込 非常 厳 い状況 り
よう 状況 中 ゜ンシヴヅセダ 場 ノュヴチトンチ環境 晘 や
ペト゜ャ端曒 る゜ンシヴヅセダ利用環境 向 より 的 大傾
向 あり ゜ンシヴヅセダを通 商品ンキヴニケ 購入 身近
り ゜ンシヴヅセダ 消費者 生活 中 ベタ゛゚
響力を増大 り 当社エャヴハ 主要 業領域 ある゜ン
シヴヅセダ広告 場 い ゜ンシヴヅセダ 広告媒体 存在価
値 既存 広告媒体を凌 高 りを見 り ら 企業業
績 迷 よる広告出稿 手 え ゜ンシヴヅセダ広告 場 い 広
り 厳 い 業環境 り
よう 環境 中 当社エャヴハ 主要 業 ある゜ン
シヴヅセダ広告 業 い 総合比較キ゜ダ 比較.ヒ為m を中心 当
社 運営 るゞゟノキ゜ダ 広告媒体 価値を高 る キヴニケ
見直 を り 益性 いキヴニケを整理 より 益性 高いキヴ
ニケ 選択 集中を行い 提供キヴニケ数を抑え 各キヴニケ 容
ら る充実やモッポヴ゚ャ クミセヌンエ比較キヴニケ 検索機能 整
備を始 クケゾヘ再構築を行う マヴギヴ 利便性 向
る 当社 運営 るゞゟノキ゜ダ 広告媒体 価値向 益
性 向 を目指 業展開を り 結果 平1 暻度
い 暻間マッヴェマヴギヴ数約拡平万人 総 ヴグニポヴ数約拡拡イ万ヒ
ヴグニポヴ り
゚ハモォヴクミンキヴニケ 業 引 堅調 移を見
期曒利用宿泊施設数 1ん①00件を突破 り 海外宿泊
約キ゜ダを含 10 宿泊 約キ゜ダ 新 クケゾヘ連携を行い 応
取年取
連結子会社 あ 株式会社ハメケ゚ャネ゙ ヅェケダ株式
会社を吸 合併 エャヴハ 経営資源を集約 ら るクケゾ
ヘン商品開 強 客様 キヴニケ 向 を り
アンメ゜ンダメパャ 業 平0 暻より海外ビゾャ
約キヴニケを開始 新 益源を確保 る 検索ケヌヴチ 向
検索ケゾセハ 簡素 クケゾヘ改善 り組 利便性 向 を
り 平1 暻 国 ビゾャ総合 約キヴニケ 業を譲
益源 多様 を進 ら 平1 暻 エュヴトャダメパャア
ンメ゜ン株式会社 商号を 約.ヒ為m株式会社 改 質 高い情報 キ ヴニケをワンケダセハ 提供 る総合旅行 約キ゜ダ 構築を進
業 平0 11暻 株式会社ナベヂン゚ンチンィ
ンドッヴ 全株式を 得 遺伝子情報 基 い 各種情報 提供キヴニケ
いう 後 長 見込 れる新領域 組 開始い
結果 当連結会計 度 売 高 ウ平イん①拡拠千 前期比1ウ.ィ％増 営業損失 平ィん拡拠平千 前期 拡①ん拠イ①千 営業損失 経常損失 平0ん平拠拡 千 前期 拠拡ん1拡0千 経常損失 当期純損失 1ウん拠ィイ千 前期 1ウィん1ィ平千 当期純損失 り
業 状況 り あり
゜ンシヴヅセダ広告 業 ゚ネ゛モ゠゜ダ広告業
゚ネ゛モ゠゜ダ広告業 総合比較キ゜ダ 比較.ヒ為m
を中心 当社 運営 るゞゟノキ゜ダ い 益性 いキヴニ
ケを整理 益性 見込 るキヴニケ ら る 容充実 クケゾヘ改
善 注力い 投資ン資産運用関連キヴニケを中心 調
移 業績 献い
結果 当連結会計 度 売 高 平ィ①ん平0年千 前期比平ィ.拠％増 り
)出店広告業
出店広告業 総合比較キ゜ダ 比較.ヒ為m キヴニケ
容 充実を 出店企業数 増加 調 移い
取ィ取 )固定広告業
固定広告業 当社 運営 るゞゟノキ゜ダ 利用者数
ヒヴグニポヴ数 増加 より 広告媒体 価値 高 り
広告出稿数 伸 調 移い
結果 当連結会計 度 売 高 イィん0ウィ千 前期比平年.①％減 り
) 理店業
理店業 連結子会社 ある比較.ヒ為mキヴニケ暼限会
社 よる生命保険 損害保険 新規契約数 増加 売 高 増加 寄
結果 当連結会計 度 売 高 1んウ平年千 前期比1ウ.拡％増 り
) 業
業 当社 運営 るゞゟノキ゜ダ 広告出稿
企業数 前 比 減少い 新 広告枠 特集ヒヴグ
等を増設 初期設定料金や特集広告料金 トヂヴ 作料金 広
告出稿時 付 生 る売 高 増加い
結果 当連結会計 度 売 高 ィんウ0①千 前期比1年.①％増 り
゚ハモォヴクミンキヴニケ 業
゚ハモォヴクミンキヴニケ 業 連結子会社 株式会社
ハメケ゚ャネ゙ 現比較.ヒ為m株式会社手間いら 業部 開 ン販売
る宿泊 約キ゜ダカンダュヴメ 手間いら ！ を中心 キヴニケを
全国 ビゾャン旅館等 宿泊施設 提供 り 新規 入ェメ゜
゚ンダ 獲得 向 営業活動 製品 ら る付加価値向 向
開 注力い 当期曒 利用宿泊施設数 1ん①00件を突破
引 堅調 移い
結果 当連結会計 度 売 高 年平拡ん拠1①千 前期比平0.1％増 り
アンメ゜ンダメパャ 業
アンメ゜ンダメパャ 業 連結子会社 エュヴトャダメ
パャアンメ゜ン株式会社 現 約.ヒ為m株式会社 よる海外ビゾャ 約キ
ヴニケ 開始 国 ビゾャ総合 約キヴニケ 業 譲 新 益
源 確保 クケゾヘ改善やキ゜ダタギ゜ン 新 ペ
取イ取
力い ら 晙気悪 よる個人消費 冷え込 やベ
ゥクカ 端を 新型゜ンネャ゠ンギ 響 より旅行需要 迷
調 移い
結果 当連結会計 度 売 高 年拡ん拠ィ1千 り
取 注 当コエベンダ 前連結会計 度 る 象期間 ヶ暻 短い
取 前期 比較を り ん
業
業 平0 11 暻より株式会社ナベヂン゚ン
チンィンドッヴを100％子会社 遺伝子情報 基 い 各種情報提供
キヴニケ 開 後 販路 大 向 営業活動を行い
結果 当連結会計 度 売 高 平んウ年1千 り
取 注 当コエベンダ 当連結会計 度より新設 り
設備投資 状況
当 あり ん
資金調 状況
当 あり ん
業 譲渡 吸 割 新設 割 状況取
当 あり ん
会社 業 譲 状況
連結子会社 あるエュヴトャダメパャアンメ゜ン株式会社 現 約.ヒ為m株
式会社 平1 暻 ハヤカ株式会社より国 ビゾャ総合 約キヴニ
ケ 業を譲
吸 合併 吸 割 よる 法人等 業 関 る 利義
状況
当社 平1 暻 当社を存 会社 連結子会社 ある株式会社
ハメケ゚ャネ゙ ヅェケダ株式会社を消滅会社 る吸 合併を行
い
会社 株式 持 新株 約 等 得 処 状況
当社 平0 11暻 株式会社ナベヂン゚ンチンィンドッヴ 株式を全
取①取 (平) 直前 事業 度 財産及び損益 状況
企業集団 産 損益 状況
区取取取取取
第 期 ( 1拠 暻期)
第 期 ( 1拡 暻期)
第 期 ( 平0 暻期)
第 期 (当連結会計 度)
売 高(千 ) イ年拠ん拠ウ0 年ウ平んウイ年 ①1ウん拡ウィ ウ平イん①拡拠 当期純利益
純損失(△)
(千 ) 1年ィん拡拠拠 △10平ん平0ィ △1ウィん1ィ平 取取取取△1ウん拠ィイ 株当 り当期純利益
純 損 失 ( △ )
( ) ィんウ平ィ 1拠銭 △年ん平イ平 ィィ銭 △イんィ①平 ィ年銭 △イイ拠 ィィ銭
純 資 産(千 ) 1ん拠拡拡ん平11 1ん拠0年ん00ウ 1ん①年平ん拡平拡 1ん①平年ん1平平
総 資 産(千 ) 平ん0平①ん拠ウ1 1ん拠拠イん拠年イ 1んウ拠0ん年ィイ 1んウィ①ん平イィ
株 当 り 純 資 産 ( ) ①0んイ平年 00銭 イ①んイ拡1 イ①銭 イ1ん01拡 年0銭 ィ拡ん拡イ1 拡①銭
注 株当 り当期純利益 期中 均 行浞株式総数 基 算出 り
当社 1ウ 11暻平拡日付 晘通株式 株を 株 株式 割 り 第 期 株当 り指標 期首 割 行われ 計算 り
第 期より 借 照表 純資産 部 表示 関 る会計基準 企業会計基準第 号 1ウ 1平暻 日 借 照表 純資産 部 表示 関 る会計基準等 適用指針 企業会計基準適用指針第 号 1ウ 1平暻 日 を適用 り
当社 産 損益 状況
区取取取取取
第 期 ( 1拠 暻期)
第 期 ( 1拡 暻期)
第 期 ( 平0 暻期)
第 期 (当 業 度)
売 高(千 ) イ年拠ん拠平ウ 年ウ1んウ11 年年①ん①平年 ィ年拡ん年0ィ 当期純利益
純損失(△)
(千 ) 1年①ん01ィ △101んウ拠ウ △1平年ん①年拡 △①拠ん拠イィ 株当 り当期純利益
純 損 失 ( △ )
( ) ィんウ①0 0ウ銭 △年ん平年拡 1拠銭 △年ん拠ウ拠 平拡銭 取△平ん1イィ ①①銭
純 資 産(千 ) 1ん拡00ん平年ウ 1ん拠0ィんィィ拡 1ん①拠ィん拠ウ年 1ん①平ィん0イ拠
総 資 産(千 ) 平ん0平ウん拠イ0 1ん拠イィん1拡イ 1んウ平ィん1拠0 1んウ01ん拠拡1
株 当 り 純 資 産 ( ) ①0んイイイ ①ウ銭 イ①ん①年① 拠平銭 イ平ん①ィイ 平平銭 ィ拡ん拡拠0 拠①銭
注 株当 り当期純利益 期中 均 行浞株式総数 基 算出 り
当社 1ウ 11暻平拡日付 晘通株式 株を 株 株式 割 り 第 期 株 当 り指標 期首 割 行われ 計算 り
取ウ取 (年) 重要 子会社 状況
会 社 資曓金
当 社 議 決 比 率
主要 業 容
約.ヒ為m株式会社 年平イん000千 100％
海外旅行 アンメ゜ン 約 キヴニケ 国 ビゾャ総合
約キヴニケ
株式会社ナベヂン゚ンチンィンドッヴ イん000千 100％
遺伝子情報 基 い 各種 情報 提供キヴニケ
比較.ヒ為mキヴニケ暼限会社 ィんイ00千 100％ 保険 理店 業
注 連結子会社 あるエュヴトャダメパャアンメ゜ン株式会社 平1 暻 商号を
取拠取 (4) 対処すべ 課題
゜ンシヴヅセダ利用者 増加 ノュヴチトンチ 晘 より ゜ンシヴヅ
セダを利用 マヴギヴ 情報 集や購 活動 後 ら 大 い
思われ れ 伴い当社エャヴハ 様 業 参入 る競合者 増加
時 業界 競 激 る 想 れ れ 処 当
社 地 を ら 強固 より 層 キヴニケ クゟ゚ 大を
目指 参り
後 業を展開 る あ り 当社エャヴハ 処 課 認識
いる り あり
集客手法 多様 ン効率
当社エャヴハ 現状 集客活動 ゜ンシヴヅセダ 大手フヴシャキ゜
ダ 検索゠ングン等 ら 集客を中心 り 後 大手フヴシャ
キ゜ダや検索゠ングン 広告出稿 よる集客 要 ある 考え り
広告媒体 集客方法 多様 を り 時 費用 効果をより高
るよう 参り
キヴニケヤパャ 向
競 力を強 ゜ンシヴヅセダマヴギヴ 利用増加を 当社
エャヴハ キヴニケ 品質を総合的 充実 る 力を い
必要 あり 特 掲載カンゾンゼ キヴニケヤパャ 向 を い
当社エャヴハ 的 展 必要 可 ある 考え り
新規キヴニケ 開 あわ 総合比較キ゜ダ よりマ
ヴギヴッヴゲ 応えられる総合比較キ゜ダ作りを目指 参り
営業力 強
比較キ゜ダ い ゞゟノ 術等 や 場 大 熟 伴
い 業界 競 より激 参り
よう 環境 中 既存 引先 ニグヅケドヴダヂヴ 信頼関
を深 る 広告単価 ゚セハを り 益を 大 い 必要
あり 新規 引先 開拓 引 実施 当社 運営 るゞゟノ
キ゜ダ キヴニケ 容を ら 充実 い 必要 あり よう
れ 蓄積 テゞデゞを効果的 活 営業力 強 可
取拡取
優秀 人曩 確保 育
当社エャヴハ 展開 り ニグヅケ 従業員 人 人 生活者 マ
ヴギヴ 視 ッヴゲ ゞァンゼを感 り 企 ン開 る企 実行力
ニグヅケ 昇華 る知識 経験 ニグヅケコンケ 求 られ り 個
人 感性や経験等 よ 業展開 確実性 ケヌヴチ キヴニケ 容 質
響を 優秀 人曩を確保 る 経営 要 課 認識
り 優秀 人曩 魅力ある会社作りを行う 労働基準
法等 関連法 従 労 管理 実施 より 公正 評価基準
果 連動 給 体系 構築や教育研修 充実 力を入れ 参り 採用
い 中途採用 新卒採用を積極的 る よ 人員体
充を 参り
組織体 整備
当社エャヴハ 高 長を維持 的 企業価値を 大 い
業 規模 見合 経営管理体 充実 可 ある 認識
り 適時必要 組織改編を行い 優秀 人曩 確保 トメン
ケ れ 組織体 整備 配慮 持 的 長を実現 参り
部統 強 カヴフヤヴダンイトヂンケ 充実
当社エャヴハ 社 浅 組織人員 平1 暻年0日現在 い
締役 監査役 従業員ィ① 少 い 部統 規模
応 り 昨 急激 業 大 応 る 組織
体 整備 部管理体 強 を り カヴフヤヴダンイトヂン
ケ 充実 向 的 り組ん 参り
当社エャヴハ い る場合 い 社会的勢力 関
者 引や交 を 金銭 経浞的利益を提供 い
社会的勢力 組織的 応 る り
社 体 社会的勢力 よる 当要求 生 場合
応を統括 る部署 社会的勢力 関 る情報を 元管理 社会的勢
力 関 を遮断 る 組織的 組 を支援 る 警察庁ン都
府県警察曓部等 連携等を行う り 社会的勢力 ら
当 要求 経営企 室 機関 相談 応 る
取10取 (5) 主要 事業内容 平1 暻年0日現在
当社エャヴハ 当社 連結子会社 社 約.ヒ為m株式会社 株式会社ナ
ベヂン゚ンチンィンドッヴ 比較.ヒ為mキヴニケ暼限会社 計 社 構 れ
り 業 容 ゜ンシヴヅセダ広告 業 総合比較キ゜ダ 比
較.ヒ為m を中心 広告媒体 運営 ゚ハモォヴクミンキヴニケ 業
主 宿泊施設 宿泊 約キ゜ダカンダュヴメ 手間いら ！ 提供
アンメ゜ンダメパャ 業 海外旅行 約キ゜ダ 約.ヒ為m る旅
行商品 アンメ゜ン販売 国 宿泊 約キ゜ダ ブャ得ビゾャ 約 を中心
国 ビゾャ総合 約キヴニケ 提供 業 株式会社ナベ
ヂン゚ンチンィンドッヴ よる遺伝子情報 基 い 各種情報 提供キヴニケ
を行 り
゜ンシヴヅセダ広告 業
゜ンシヴヅセダ広告 業 総合比較キ゜ダ 比較.ヒ為m
運営を主要 広告媒体 運営を行 り 比較.ヒ為m い
クミセヌンエ ブヅヴン資産運用 ハュト゜ジヴ 保険 資格ン学習
暮ら キヴニケ 旅行 自動車ント゜ェ ニグヅケ向 い 様々
商品ンキヴニケ 関 る情報を 般消費者 ゜ンシヴヅセダ
マヴギヴ いう 視 ッヴゲ 沿 整理 比較検索キヴニケを
提供 り 平1 暻年0日現在イ年 比較検索キヴニケを運営 り
当社ゞゟノキ゜ダ 比較検索キヴニケを提供 る
簡単 資料請求や見積請求 申込 約 購 等 手 るよう 構
れ り
当 業 い 業 活動 区 を よう 類 り ゚
ネ゛モ゠゜ダ広告業 を主要 報酬体系 より業 区 を 出店広告
業 固定広告業 理店業 業 類 り
比較.ヒ為mキヴニケ暼限会社 保険 理店業 を行 り ゚ネ゛モ゠゜ダ広告業
当業 当社エャヴハ 運営 るゞゟノキ゜ダを広告媒体 ゜ン
シヴヅセダ広告を掲載 る あり 当業 ある 定 果 資
料請求 見積請求 申込 約 購 等 生 場合 果
応 広告料 ゚ネ゛モ゠゜ダ報酬 を 益 得 り 提供 るキ
ヴニケ 形態 より 顧客誘 キヴニケ 情報配信キヴニケ
取11取 顧客誘 キヴニケ
当キヴニケ 当社ゞゟノキ゜ダ 掲載 れ 広告を通 ゜ンシ
ヴヅセダマヴギヴを広告主 ゞゟノキ゜ダ 誘 る あり
結果 誘 ゞゟノキ゜ダ い ある 定 果 生
実績 応 ゚ネ゛モ゠゜ダ報酬を得 り
情報配信キヴニケ
当キヴニケ ゜ンシヴヅセダマヴギヴ 必要 いる商品ンキヴニ
ケ等 資料請求依頼 括見積依頼情報等を当社ゞゟノキ゜ダを通 広
告主 提供 るキヴニケ あり 依頼 生 実績 応 ゚ネ
゛モ゠゜ダ報酬を得 り
出店広告業
当業 定 料金 当社ゞゟノキ゜ダ 広告掲載を提供 る
あり
固定広告業
当業 当社 ゞゟノキ゜ダ トヂヴ広告やゾゥケダ広告 掲載を固定
料金 提供 る あり
理店業
当業 当社ゞゟノキ゜ダ 保険 理店業 を行う あり
業
当業 ～ キヴニケを参加企業 展開 る 生 る初期
設定料や広告 作料 広告出稿 付 時的 生 る業 あり
゚ハモォヴクミンキヴニケ 業
゚ハモォヴクミンキヴニケ 業 主 ビゾャや旅館等 宿
泊施設 宿泊 約キ゜ダカンダュヴメを中心 ゚ハモォヴクミ
ン 提供を行 り
※宿泊 約キ゜ダカンダュヴメ 複数 宿泊 約キ゜ダ 自社宿泊
約゠ングン 在庫等を 元管理 る゚ハモォヴクミン
アンメ゜ンダメパャ 業
アンメ゜ンダメパャ 業 海外ジ゜ヂプセェドセォヴグ
海外航空 海外ビゾャ アンメ゜ン販売を展開 旅行商品 モ゚ャシ゜
ヘ空席ン空室照会 時 約 時決浞 ワンケダセハキヴニケを提供
り 国 ビゾャ総合 約キヴニケ 展開 タ記 ペト゜ャ
ゞゟノキ゜ダを通 アンメ゜ン販売 ら カヴャコンシヴを通
電 約 付 行 り
取1平取 る旅行商品
業
業 遺伝子検査ゥセダ アンメ゜ン販売等を展開
取1年取
(6) 主要 営業所及び工場 平1 暻年0日現在
曓社 取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取 取取 取東京都渋谷区 連結子会社
約.ヒ為m株式会社 東京都渋谷区
株式会社ナベヂン゚ンチンィンドッヴ 東京都渋谷区
取取取取取取比較.ヒ為mキヴニケ暼限会社 東京都渋谷区
(7) 使用人 状況 平1 暻年0日現在 企業集団 使用人 状況
取業取部取門 使取用取人取数 前連結会計 度曒比増減
゜ンシヴヅセダ広告 業 1ウ( ) 減
゚ハモォヴクミンキヴニケ 業 増
アンメ゜ンダメパャ 業 10 取
業 増
全社 共通 取
合 計 ィ①( )
注 使用人数 就業員数 あり ドヴダ 嘱 社員 間 均人員を外数 載 り
当社 使用人 状況
使用人数 前 業 度曒比増 均 齢 均勤 数
年イ 増 平拡.イ 1.1
注 使用人数 就業員数 あり ドヴダ 嘱 社員 間 均人員を外数 載 り
(8) 主要 借入先 状況 平1 暻年0日現在
当 あり ん
(9) そ 他企業集団 現況 関す 重要 事項
連結子会社 あるエュヴトャダメパャアンメ゜ン株式会社 平1 暻
取1ィ取
．会社
状況
関す
事項
(1) 株式 状況 平1 暻年0日現在
行可能株式総数 100ん000株
行浞株式 総数 年平ん年拠平株
株主数 1ん拡ィ年
大株主 10
株 主
当社 出資状況
持株数 出資比率
渡 邉 哲 男 平ィんウ年0株 ウ①.ィ％
福 岡 範 洋 ①イィ株 平.0％
中 尾 宏 年拠イ株 1.平％
山 口 憲 平平拡株 0.ウ％
日 曓 証 金 融 株 式 会 社 1ウィ株 0.イ％
ブ ヅ セ ェ ケ 証 株 式 会 社 11①株 0.ィ％
伊 藤 11年株 0.年％
川 浩 100株 0.年％
峰 崎 右 100株 0.年％
曪 證 株 式 会 社 拡0株 0.年％
(平) 新株予約権等 状況
当社役員 保暼 いる職 執行 価 交付 れ 新株 約 状況
平1 暻年0日現在
取 取取取ン 行決議日 1拡 10暻1イ日
取 取ン新株 約 数 ウ0個
取 取ン新株 約 目的 る株式 種類 数 晘通株式 ウ0株
取 取ン新株 約 払込金
取 取新株 約 引 え 払い込 要 い
取 取ン新株 約 行使 出資 れる 産 価
取1イ取 取 取ン 利行使期間
取 取取取 平1 11暻 日 ら 平年 10暻年1日
取 取ン新株 約 行使 条件
゜ 新株 約 割当 を 者 新株 約 行使時 い
当社 当社子会社 当社 関 会社 役員 従業員
れ 準 る地 ある を要 る 締役会
正当 理 ある 認 場合 限り い
ュ 曓新株 約 者 利行使期間 い れ い 曓
新株 約 行使 よ 交付 株式 行 株式 移転
譲渡を含 れる株式 払込金 当
行使 払い込 をいい 新株 行価 株式
譲渡価 を含 利行使価 いう 合計
い 既 当社 社 株式譲渡請求
新株引 新株 約 行使 よ 交付 れる株式
利行使価 合計 間1ん平00万 行使時 い 租
税特 措置法 適用を る る 利行使価 間
合計 を超え いよう 割当 を 曓新株 約 を行使
れ ら い る
デ 曓新株 約 者 い る場合 い 当社 単元 株
式 数 満 い数を目的株式数 曓新株 約 を行使
ら い る
ッ 曓新株 約 者 区 従 割当 れ 利
部 全部を行使 る る
行使可能 株式数 単 株式数 整数倍 い場合
端数を四捨 入 単 株式数 整数倍 る
(1) 行日 ら を経 日 ら 目 割当新株 約
数 い 利を行使 る る
(平) 行日 ら を経 日 ら行使期間暷終日 割当
取1①取 ン当社役員 保暼状況
取 新 株 約 数
目 的 る 株 式 数
保 暼 者 数
締役
社外 締役を除
ウ0個 ウ0株 1
社外 締役 0個 0株 0
監査役 0個 0株 0
新株 約 関 る 要
取1ウ取 (年) 会社役員 状況 平1 暻年0日現在
締役 監査役 状況
会社 る地 氏 担当 要 兼職 状況
表 締役社長 渡 邉 哲 男
約.ヒ為m株式会社取 表 締役社長
株式会社ナベヂン゚ンチンィンドッヴ取 締役 比較.ヒ為mキヴニケ暼限会社取 表 締役社長
締 役 峰 崎 右
経営企 室長
約.ヒ為m株式会社取 締役取
締 役 中 尾 宏
暷高 術責任者
株式会社ナベヂン゚ンチンィンドッヴ 表 締役社長
締 役 鈴 鹿 勝 章
株式会社゠ヘ゜ヴヅセダ取 表 締役社長取 暼限会社Ｃ Ｎケゲィ取 表 締役社長取 株式会社ネ゛ヴャチワン 社外監査役
常 勤 監 査 役 風 間 常 勧 取
監 査 役 松 澤 進
公認会計士
暼限会社ピ-メピミ為メ五取 締役
ゾセェネ゙ヴヘ株式会社 社外監査役 株式会社モ゚モケゾ゛セェブエヂヘゲ 社外監査役
般社団法人日曓 護支援 門員協会 監
監 査 役 林 譲 取
注 締役鈴鹿勝章氏 社外 締役 あり
監査役風間常勧氏 監査役松澤進氏 監査役林譲氏 社外監査役 あり 監査役松澤進氏 公認会計士 資格を暼 り 会計 関 る相当程度
取1拠取
締役 監査役 支払 報酬等 総
区取取取取取取取取取取 支給人員 支給
取取 締取取 役
う取 取社取外取 取締取役取 ( )
平ウん1イ拡千 (①00千 )
監取取 査取取 役
う取 取社取外取監取査取役取 ( )
年ん①00千 (年ん①00千 )
合 取取取取計
取(う取 取社取外取役取員 ( )
年0んウイ拡千 (ィん平00千 )
注 締役 支給 使用人兼 締役 使用人 給 含 れ り ん 締役 報酬限度 1ウ 1平暻1イ日開催 臨時株主総会 い イ00百万
使用人 給 含 い 決議い い り
監査役 報酬限度 1ウ 1平暻1イ日開催 臨時株主総会 い イ0百万 決議い い り
支給 ケダセェンアハクミン よる報酬 1ん拠年ィ千 締役 1ん拠年ィ千 含 れ り
取1拡取 社外役員 関 る
゜ 法人等 要 兼職 状況 当社 当 法人等 関
ン 締役鈴鹿勝章氏 株式会社゠ヘ゜ヴヅセダ 暼限会社Ｃ Ｎケゲ
ィ 表 締役社長を兼 り 前 各社 当社
要 引等 関 い ん
ン監査役松澤進氏 暼限会社ピ-メピミ為メ五 締役を兼 り
暼限会社ピ-メピミ為メ五 当社 要 引等 関 い
ん
取取ュ.取 法人等 社外役員 兼任状況 当社 当 法人等 関
取 取ン 締役鈴鹿勝章氏 株式会社ネ゛ヴャチワン 社外監査役 あり
株式会社ネ゛ヴャチワン 当社 要 引等 関
い ん
取 取ン監査役松澤進氏 ゾセェネ゙ヴヘ株式会社 株式会社モ゚モケゾ
゛セェブエヂヘゲ 社外監査役 あり 般社団法人日曓 護支援
門員協会 監 あり 前 各社 当社 要 引等
関 い ん
取 取デ 当 業 度 る主 活動状況
取
締 役 会 平 年 回 開 催 監 査 役 会 回 開 催
出席回数 出席率 出席回数 出席率
締役 鈴 鹿 勝 章 平年回 100％
監査役 風 間 常 勧 平年回 100％ 拡回 100％
監査役 松 澤 進 1拡回 拠年％ 拠回 拠拡％
監査役 林 譲 1拠回 ウ拠％ 拡回 100％
取
取 締役会 監査役会 る 言 状況
ン 締役鈴鹿勝章氏 経営全般 い 豊富 経験 ら 締役会
い 経営 断 意思決定 必要 言を適宜行 り
ン監査役風間常勧氏 広告業 関 る豊富 経験 長 監査役
経験 ら 締役会 い 議案審議 必要 言ン提言を行 り
監査役会 い 常勤監査役 監査状況 報告
締役 職 執行全般 る 等 関 言 り
ン監査役松澤進氏 公認会計士 門的 見地 ら 締役会
い 意思決定 適正性 妥当性を確保 る 言を行 り
取平0取
る 等 い 幅広 言 り
ン監査役林譲氏 企業経営者 長 経験を活 締役会
い 締役 職 執行 締役会 決議 適法性 妥当性を確保 る
よう適宜必要 言を行 り 監査役会 い 主 カ
ンハメ゜゚ンケンモケェ管理等 見地 ら 締役 職 執行 る
い 言を行 り
取 取ッ 報酬等 総
当 業 度 る社外役員 報酬等 総 ィん平00千 あり
取 取ビ 責任限定契約 容 概要
社外役員 締結 いる個 責任限定契約 あり ん 当社定款
い 会社法第ィ平ウ条 規定 より善意 大 失 い
金1ん000万 あら 定 る金 法 定 る
い れ 高い を限定 責任を 担 る契約を社外 締役 社外
監査役 締結 る る旨 定 を り
(4) 会計監査人 状況
称 新日曓暼限責任監査法人取
報酬等
取 支払
当 業 度 る会計監査人 報酬等 年①ん拠1ィ千
当社 子会社 会計監査人 支払う 金銭 産 利益 合計
年①ん拠1ィ千
注 当社 会計監査人 間 監査契約 い 会社法 基 監査 金融商品 引法 基 監査 監査報酬等 を明確 区 ら 実質的 区 ん 当 業 度 る報酬等 れら 合計 を 載 り
非監査業 容
取 部統 構築 関 る 言 指 取
会計監査人 解任 再任 決定 方針
締役会 会計監査人 職 執行 支 ある場合等 必要 あ
る 断 場合 監査役会 意を得 監査役会 請求
基 い 会計監査人 解任 再任を株主総会 会議 目的 る
い
監査役会 会計監査人 会社法第年ィ0条第 各号 定 る 目 当
取平1取
場合 監査役会 選定 監査役 解任後暷初 招集 れ
る株主総会 会計監査人を解任 旨 解任 理 を報告い
取
責任限定契約 容 概要
当社 会計監査人新日曓暼限責任監査法人 会社法第ィ平ウ条第 規
定 基 法第ィ平年条第 損害賠償責任を限定 る契約を締結
り 当 契約 基 損害賠償責任 限度 平0ん000千 監査
者 会計監査人 在職中 報酬 職 執行 価 監
査委 者 ら る 産 利益 業 度 合
取平平取 (5) 業務 適正を確保す め 体制
締役ン使用人 職 執行 法 ン定款 適合 る を確保 る 体
当社 職 執行 法 定款 ら 社会規範ン倫理 社 規程等
適合 る を確保 適正 健全 行われる カンハメ゜゚ンケ
体 を構築い カンハメ゜゚ンケ体 徹底を る 経営企
室 全社 断的 カンハメ゜゚ンケ体 整備 問 把握
部監査担当者 部監査規程 基 各部署 職 執行 関
るカンハメ゜゚ンケ 遵守状況等 い 監査 容 い 表
締役 監査役 報告い 取
締役 職 執行 る情報 保存 管理 関 る
当社 締役 職 執行 る情報 い 文書 電磁的媒体
録 法 社 規程 従い適 保存ン管理い 締役 監
査役 部監査担当者 ら要請 あ 場合 速や 閲覧 供 る
取
損失 危険 管理 関 る規程 体 取
経営 大 損失を える れ あるモケェ カンハメ゜゚ンケ
法 環境 品質 災害 情報コゥポモゾ゛等 い れ れ
応部署 規程･イ゜チメ゜ン 定 研修 実施 ブッポ゚ャ 作 ン
配 等を行う 組織 断的モケェ状況 監視 全社的 応 経営
企 室 行い 実効性を確保い
新 生 要 モケェ い 締役会 い 速や 応責任
者 る 締役を定 る
締役 職 執行 効率的 行われる を確保 る 体
締役 役割 担 各部署 職 掌 指揮命 系統 限 ら 意思
決定 ャヴャを職 掌規程 職 限規程等 明確 定 適 限
を委譲 効率的 職 を遂行い 締役会 決議
認 締役会規程 定 要 審議
決定を行う機関 関連 る社 規程 従い各機関を設置い
中期経営計 単 度 経営計 基 各部署 い 目標
向 職 を遂行 る 毎暻開催 れる 締役会 い 暻 業
取平年取
当社 子会社 ら る企業集団 る業 適正を確保 る
体
当社 企業エャヴハ全体 る業 適正 効率的 業 運営を確
保 る 関 会社管理規程 基 子会社を適 管理い
部監査担当者 必要 応 エャヴハ全体 部統 暼効性
い 監査を行い
監査役 補 使用人を置 を求 場合 る当 使用人
関 る体 ら 使用人 締役 ら 独立性 関 る
当社 監査役 職 を補 る使用人を置 を求 場合 部監
査担当者 協議 適宜 任 兼任 よる使用人を置
監査役 職 を補 る使用人 職 い 締役 ら 独
立性を確保 る 任命 異動 人 考課 い 監査役
意を得 決定 る
締役 使用人 監査役 報告 る 体 監査役 報告 関
る体
締役 法定 外 締役 正行 法 ン定款 等 要
い 監査役 速や 報告を行う
監査役 締役会 要 会議 出席 必要 応 締役
使用人 報告を求 る る
監査役 監査 実効的 行われる を確保 る 体
監査役 監査法人 部監査担当者 れ れ定期的 意見ン情報交
を行い 連携 当社 当社エャヴハ 監査 実効性を確保 る
監査役 職 遂行 必要 断 前 定
い 関 締役 使用人 ら 監査法人 報告を求
る る
取平ィ取
連取結取
取借取
取照取表
平1 暻年0日現在
単 千
資産 部 債 部
流 動 資 産
現 金 預 金
売 掛 金
前 渡 金
前 払 費 用
曑 入 金
繰 延 税 金 資 産
倒 引 当 金
固 定 資 産
暼 形 固 定 資 産
無 形 固 定 資 産
れ ん
サ ネ ダ ゞ ゟ ゚
投 資 資 産
差入敷金保証金
繰 延 税 金 資 産
倒 引 当 金
1ん年年年ん①0年
1ん1①0ん平イ年
10イん年10
イん拠①イ
イんィウ1
1ん①ウ0
イ拠ん年年拡
平拠0
△年んイ拠拠
ィ1平ん①イ1
0
年イイん年1ィ
年イ平ん1イ拠
0
年ん1イ①
イウん年年ウ
イイん平イ①
1ん①拡年
ィんイ0ウ
△ィん1平0
流 動 債 1平年ん1年1
掛 金 ィん①ィイ
曑 払 金 イウん0拡イ
曑 払 費 用 11ん拡ウイ
曑 払 法 人 税 等 年ん平0拠
曑 払 消 費 税 等 イん拡拡平
前 金 平ん0ィィ
預 り 金 年ウん①0平
イ①ウ
債 合 計 1平年ん1年1
純資産 部
株 主 資 曓 1ん①1ウんイィィ
資 曓 金 ウ0拡ん平①平
資 曓 剰 余 金 1ん000ん平①平
利 益 剰 余 金 △拡1ん拡拠0
新 株 約 イんイウ拠
純 資 産 合 計 1ん①平年ん1平平
資 産 合 計 取取取1んウィ①ん平イィ 債 純 資 産 合 計 1んウィ①ん平イィ
取平イ取
連取結取損取益取計取算取書
(
平0 暻 日 ら 平1 暻年0日
)
取 単 千
科目 金
売 高 ウ平イん①拡拠
売 原 価 拡平んウウ1
売 総 利 益 ①年平ん拡平①
販 売 費 般 管 理 費 ①イウん拡0拡
営 業 損 失 平ィん拡拠平
営 業 外 益 取 取取取取取
利 息 年んイィ①
暶 差 益 ウ拡年
年イイ ィん①拡①
営 業 外 費 用
支 払 利 息 年 年
経 常 損 失 平0ん平拠拡
特 利 益
新 株 約 戻 入 益 平拡拠 平拡拠
特 損 失
固 定 資 産 除 損 ①イイ
減 損 損 失 平①ん拡年拡
1んウイ0 平拡ん年ィィ
税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 ィ拡ん年年イ
法 人 税 民 税 業 税 平ィんィ①1
法 人 税 等 調 整 △イイん拡イ1 △年1んィ拡0
当 期 純 損 失 1ウん拠ィイ
取平①取
連結株主資曓等変動計算書
(
平0 暻 日 ら 平1 暻年0日
)
取 単 千
取
株 主 資 曓
新 株 約
純資産合計 資曓金 資 曓 剰 余 金 利 益 剰 余 金 株 主 資 曓 合 計
平0 暻年0 日 残高 ウ0①んイイ0 拡拡ウんイイ0 △ウィん1年イ 1ん①平拡ん拡①ィ 平ん拡①ィ 1ん①年平ん拡平拡
連結会計 度中 変動 取 取 取 取 取 取 新 株 行 平んウ1平 平んウ1平 取 イんィ平イ イんィ平イ
当 期 純 損 失 取 取 △1ウん拠ィイ △1ウん拠ィイ △1ウん拠ィイ 株 主 資 曓 外 目
連結会計 度中 変動 純
平ん①1年 平ん①1年
連結会計 度中 変動 合計 平んウ1平 平んウ1平 △1ウん拠ィイ △1平んィ平0 平ん①1年 △拡ん拠0① 平1 暻年0 日 残高 ウ0拡ん平①平 1ん000ん平①平 △拡1ん拡拠0 1ん①1ウんイィィ イんイウ拠 1ん①平年ん1平平
取平ウ取
連結注記表
連結計算書類作 基曓 る 要
(1)連結 範 関 る 連結子会社 状況
取ン連結子会社 数 社取
取ン主要 連結子会社 称 約.ヒ為m株式会社
取 株式会社ナベヂン゚ンチンィンドッヴ
取 比較.ヒ為mキヴニケ暼限会社
(平)連結 範 持 法 適用 範 変更 関 る
連結 範 変更
当連結会計 度 ら株式会社ナベヂン゚ンチンィンドッヴ 株式を 得
より 連結 範 含 り
連結子会社 あ 株式会社ハメケ゚ャネ゙ ヅェケダ株式会
社 第 四半期より当社 吸 合併 れ り
ら 約.ヒ為m株式会社 当連結会計 度 い エュヴト
ャダメパャアンメ゜ン株式会社 ら商号変更を 平1 暻 行 り
(年)連結子会社 業 度等 関 る
連結子会社 業 度 曒日 連結決算日 致 い
(ィ)会計処理基準 関 る
要 資産 評価基準 評価方法
当 あり ん
要 減価償 資産 減価償 方法
゜ 暼形固定資産 モヴケ資産を除
定率法 よ り
主 耐用 数 り あり
建物付属設備 1イ 取
ュ 無形固定資産 モヴケ資産を除 ンサネダゞゟ゚
自社利用
工具器具 備品 ～1イ 取
社 る利用可能期間 基 定 法
よ り
要 引当金 計 基準
倒引当金 売掛金等債 倒損失 備える 般債
い 倒実績率 より 倒懸念債 等特定
債 い 個 回 可能性を検討 回
取平拠取
連結計算書類作 要
消費税等 会計処理 税抜方式 よ り 取
(イ)連結子会社 資産 債 評価 関 る
連結子会社 資産 債 評価 い 全面時価評価法を採用
り
(①) れん 償 関 る
投資効果 よぶ期間 ～ 間 わ り定 法 より償 り
(ウ)会計方針 変更
所暼 移転外ネ゙゜ヂンケンモヴケ 引 い 従来 賃 借処理
る方法 準 会計処理 よ り 当連結会計 度より モヴ
ケ 引 関 る会計基準 企業会計基準第1年号 暻1ウ日 企業審
議会第 部会 1拡 暻年0日改正 モヴケ 引 関 る会計基
準 適用指針 企業会計基準適用指針第1①号 暻1拠日(日曓公認
会計士協会会計 度委員会 1拡 暻年0日改正 を適用 通常 売
引 る会計処理 よ り
モヴケ 引会計基準 改正適用初 度開始前 所暼 移転外ネ゙゜ヂ
ンケンモヴケ 引 い 引 通常 賃 借 引 る方法 準
会計処理 よ り
れ よる損益 える 響 あり ん
(拠)追加情報 減損損失
取取当連結会計 度 い 当社エャヴハ 資産エャヴハ い 減損
損失を計 い
場所 用途 種類 金 千
東京都 渋谷区 サネダゞゟ゚ サネダゞゟ゚ ウんィ1ウ
東京都 渋谷区 キヴトヴ等 工具器具備品 ①年
東京都 渋谷区
ィケシブヴコンシヴ 電
電 加入 10イ
れん 1拡ん年イ平
当社エャヴハ 業 連結関 会社 資産をエャヴヌンエ
取平拡取
アンメ゜ンダメパャ 業 迷 より営業活動 ら生 る利益 ブ゜
ヂケ る見込 ある れん い アンメ゜ンダメパャ 業
業 い 当初想定 い 業計 通り 益 見込 い
帳簿価 を全 減 平①ん拡年拡千 を減損損失 特 損失 計 り
回 可能価 使用価値を零 減損損失を測定 り
連結 借 照表 関 る注
取(1)担保 供 いる資産 担保 る債
担保 供 いる資産
取取現金 預金 定期預金 平0ん000千
約.ヒ為m株式会社 入債 銀行 よる支払保証 る
取取 担保 る債
取 当 あり ん
(平)暼形固定資産 減価償 計 取取取取取取取取取拠ん1拠0千
連結株主資曓等変動計算書 関 る注 (1) 行浞株式 総数 関 る
株式 種類 前連結会計 度曒 株式数当連結会計 度増加株式数当連結会計 度減少株式数当連結会計 度曒 株式数
晘 通 株 式 年1ん拡ィ拠株 ィ年ィ株 株 年平ん年拠平株
注 行浞株式 総数 増加 新株 約 利行使 よる新株 行ィ年ィ株 あり
(平)当連結会計 度曒日 る新株 約 関 る 取
当 あり ん 取
株当 り情報 関 る注 取
株当 り純資産 取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取ィ拡ん拡イ1 拡①銭 株当 り当期純損失 取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取イイ拠 ィィ銭
要 後 象 関 る注 取
取年0取
借
照
表
平1 暻年0日現在
単 千
資産 部 債 部
流 動 資 産
現 金 預 金
売 掛 金
前 渡 金
前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
倒 引 当 金
固 定 資 産
暼 形 固 定 資 産
無 形 固 定 資 産
れ ん
投資 資産
関 会 社 株 式
差入敷金保証金
繰 延 税 金 資 産
倒 引 当 金
1ん1ウ平ん拡ウウ
1ん0平1ん拠イ1
拡1んイィ拡
平ウィ
ィん年①イ
イ拠ん年年拡
1拠ウ
△年んイ拠拠
イ平拠ん拡1ィ
0
平拠0んイイ拠
平拠0んイイ拠
平ィ拠ん年イイ
平0イん平1拠
ィ1ん0イ①
1ん①拡年
ィんイ0ウ
△ィん1平0
流 動 債 ウウん拠年年
曑 払 金 イ年ん平拡①
曑 払 費 用 10ん01拡
曑 払 法 人 税 等 平んウ平拠
曑 払 消 費 税 等 イん拡拡平
前 金 1ん拠0ウ
預 り 金 年ん拠拡年
拡イ
債 合 計 ウウん拠年年
純資産 部
株 主 資 曓 1ん①1拠んィ拠0
資 曓 金 ウ0拡ん平①平
資 曓 剰 余 金 1ん000ん平①平
資 曓 準 備 金 1ん000ん平①平
利 益 剰 余 金 △拡1ん0ィィ
利 益 剰 余 金 △拡1ん0ィィ
繰 越 利 益 剰 余 金 △拡1ん0ィィ
新 株 約 イんイウ拠
純 資 産 合 計 1ん①平ィん0イ拠
資 産 合 計 1んウ01ん拠拡1 債 純 資 産 合 計 1んウ01ん拠拡1
取年1取
損
益
計
算
書
(
平0 暻 日 ら 平1 暻年0日
)
取 単 千
科目 金
売 高 取取取取 ィ年拡ん年0ィ
売 原 価 取取取取 イィんイィ拡
売 総 利 益 取取取取 年拠ィんウイイ
販 売 費 般 管 理 費 取取取取 年拡①ん①平イ
営 業 損 失 取取取取 11ん拠①拡
営 業 外 益 取取取取 取取取取
利 息 平ん拡年1 取取取取
業 入 平イん1平拠 取取取取
平平イ 平拠ん平拠イ
営 業 外 費 用 取取取取 取取取取
暶 差 損 10 10
経 常 利 益 取取取取 1①んィ0ィ
特 利 益 取取取取 取取取取
新 株 約 戻 入 益 平拡拠 平拡拠
特 損 失 取取取取 取取取取
関 会 社 株 式 評 価 損 1年平ん拡①拡 取取取取
抱 合 株 式 消 滅 差 損 ウん拡0拠 取取取取
1んウイ0 1ィ平ん①平拠
税 引 前 当 期 純 損 失 取取取取 1平イん拡平イ
法 人 税 民 税 業 税 1ん①年ィ 取取取取
法 人 税 等 調 整 △イ拠んウ0イ △イウん0ウ1
当 期 純 損 失 取取取取 ①拠ん拠イィ
取年平取
株主資曓等変動計算書
(
平0 暻 日 ら 平1 暻年0日
)
単 千
取
株主資曓
新 株 約 純 資 産 合 計 資曓金
資曓剰余金 利益剰余金
株主資曓合計 資曓準備金
利 益 剰 余 金 繰 越 利 益 剰 余 金
平 0 暻 年 0 日 取 残 高 ウ0①んイイ0 拡拡ウんイイ0 △平平ん1拡0 1ん①拠1ん拡0拡 平ん拡①ィ 1ん①拠ィん拠ウ年 当 期 変 動 取 取 取 取 取 取
新 株 行 平んウ1平 平んウ1平 取 イんィ平イ ― イんィ平イ 当 期 純 損 失 取 取 △①拠ん拠イィ △①拠ん拠イィ ― △①拠ん拠イィ 株 主 資 曓 外 目
当 期 変 動 純
平ん①1年 平ん①1年 当 期 変 動 合 計 平んウ1平 平んウ1平 △①拠ん拠イィ △①年んィ平拡 平ん①1年 △①0ん拠1イ 平 1 暻 年 0 日 取 残 高 ウ0拡ん平①平 1ん000ん平①平 △拡1ん0ィィ 1ん①1拠んィ拠0 イんイウ拠 1ん①平ィん0イ拠
取年年取
個別注記表
要 会計方針 る
(1)資産 評価基準 評価方法
子会社株式 関連会社株式 移動 均法 よる原価法
(平)固定資産 減価償 方法 ゜.暼形固定資産
モヴケ資産を除
定率法 よ り
主 耐用 数 り あり
建物付属設備 1イ
工具器具 備品 ～1イ
ュ.無形固定資産 モヴケ資産を除
れん い 投資効果 よぶ期間 ～
間 わ り定 法 より償 り
(年)引当金 計 基準
倒引当金 売掛金等債 倒損失 備える 般債
い 倒実績率 より 倒懸念債 等特定
債 い 個 回 可能性を検討 回
能見込 を計 り
(ィ) 計算書類作 基曓 る
取取消費税等 会計処理 税抜方式 よ り
(イ)会計方針 変更
所暼 移転外ネ゙゜ヂンケ･モヴケ 引 い 従来 賃 借処理
る方法 準 会計処理 よ り 当連結会計 度より モ
ヴケ 引 関 る会計基準 企業会計基準第1年号 暻1ウ日 企
業審議会第 部会 1拡 暻年0日改正 モヴケ 引 関 る
会計基準 適用指針 企業会計基準適用指針第1①号 暻1拠日 日
曓公認会計士協会会計 度委員会 1拡 暻年0日改正 を適用
通常 売 引 る会計処理 よ り
モヴケ 引会計基準 改正適用初 度開始前 所暼 移転外ネ゙゜
ヂンケ･モヴケ 引 い 引 通常 賃 借 引 る方法 準
会計処理 よ り
れ よる損益 える 響 あり ん
(①)追加情報
取年ィ取 借 照表 関 る注
(1)担保 供 いる資産 担保 る債
担保 供 いる資産
現金 預金 定期預金 10ん000千
約.ヒ為m株式会社 入債 銀行 よる支払保証 る
担保 る債
当 あり ん
(平)暼形固定資産 減価償 計 ウん0年0千
(年)関 会社 る金銭債 債 り あり 取
短期金銭債 0千
損益計算書 関 る注
関 会社 引取
売 高 1平0千
営業 引 外 引高 平イん1平拠千
税効果会計 関 る注
繰延税金資産 生 主 原因 訳取
繰延税金資産
曑払 業税 1ん拠平拡千
倒引当金繰入超 取 1ん拡年拡千
括償 資産損金算入限度超 取 1ウ千
関 会社株式評価損取 イィん11拡千
減価償 超 ィん年年1千
繰越 損金取 ①拡ん0拡拠千
繰延税金資産 計 1年1ん年年年千
評価性引当 △ウ1ん年01千
取取繰延税金資産合計取 ①0ん0年平千
モヴケ より使用 る固定資産 関 る注
取年イ取
関連当 者 引 関 る注
子会社等
属 性 会社等
称
資曓金 又 出 資 金 ( 千 )
業 容
議 決 等 所 暼 ( 被 所 暼 ) 割 合 ( ％ )
関 容 引
容 引金 (千 )
科目 期曒残高 (千 ) 役員
兼任等 業 関
子会社
株 式 会 社 ハメケ゚ャネ゙
10ん000
サ ネ ダ ゞ ゟ ゚ 開
販 売 直接所暼
100.0
業 1拠ん000
引条件 引条件 決定方針等
(注) 引条件 い 容等を 案 価格交浟 決定 り
子会社 平1 暻 日 吸 合併 より関連当 者
り 引金 当 異動日 引金 を 期曒残
高 当 異動日現在 残高を 載 り 議決 等 被所
暼者割合 当 異動 直前 被所暼者割合を 載 り
引金 消費税等 含 れ り ん
株当 り情報 関 る注 取
株当 り純資産 ィ拡ん拡拠0 拠①銭取 株当 り当期純損失 平ん1イィ ①①銭取
要 後 象 関 る注 取
当 あり ん
企業結合 関 る注
共通支配 引等 注
連結子会社 合併
(1) 象 業 称 業 容 企業結合 法的形式 結合後
取企業 称 ら 引 目的 概要
象 業 称 業 容
業 称 ゚ハモォヴクミンキヴニケ 業
業 容 約キ゜ダ管理 手間いら ！ 開 ン提供
ビヴヘヒヴグ作 ヅェケダ記ゼS 開 ン提供
企業結合 法的形式
当社を吸 合併 会社 株式会社ハメケ゚ャネ゙ 当社 連結子会社 ヅェケダ株式会社 当社 連結子会社 を吸 合併消滅会社 る吸 合併
結合後企業 称
取年①取
引 目的を含 引 概要
回 合併 部統 度 入や 場維持カケダ 増大
伴い 経営資源 見直 統合 る より意思決定 迅速 を進
機動的 業運営を可能 る を目的 り
(平)実施 会計処理 概要
企業結合 る会計基準 企業会計審議会 1イ 10暻年1日 企業
結合会計基準 業 離等会計基準 関 る適用指針 企業会計基準適用
指針第10号暷終改正 1拡 11暻1イ日 基 共通支配 引 処
理 り わ 合併期日前日 付 れ 適正 帳簿価 より
合併期日 い 株式会社ハメケ゚ャネ゙ ヅェケダ株式会社 資産
取年ウ取
連結計算書類
係
会計監査報告
取
独立監査人
監査報告書
取取 平1 暻平①日取
取 比較.ヒ為m株式会社 取
取 締役会 御中 取
取
新日曓暼限責任監査法人
取取
指 定 暼限 責 任 社員 業 執 行 社 員
公認会計士
林
宏
㊞
指 定 暼限 責 任 社員 業 執 行 社 員
公認会計士
沼
徹
㊞
取取 当監査法人 会社法第 条第 規定 基 比較.ヒ為m株式会社
暻 日 ら 暻 日 連結会計 度 連結計
算書類 わ 連結 借 照表 連結損益計算書 連結株主資曓等変動計
算書 連結注 表 い 監査を行 連結計算書類 作 責任 経
営者 あり 当監査法人 責任 独立 立場 ら連結計算書類 る意見を
表明 る ある
当監査法人 国 い 般 公正妥当 認 られる監査 基準 準
監査を行 監査 基準 当監査法人 連結計算書類 要 虚偽
表示 い う 合理的 保証を得る を求 いる 監査 試査
を基礎 行われ 経営者 採用 会計方針 適用方法並 経営
者 よ 行われ 見積り 評価 含 全体 連結計算書類 表示を検
討 る を含ん いる 当監査法人 監査 結果 意見表明
合理的 基礎を得 断 いる
当監査法人 連結計算書類 国 い 般 公正妥当 認
られる企業会計 基準 準 比較.ヒ為m株式会社 連結子会社 ら
る企業集団 当 連結計算書類 る期間 産 損益 状況を
要 い 適正 表示 いる 認 る 取
会社 当監査法人又 業 執行社員 間 公認会計士法 規定 より
載 利害関 い
取
取年拠取
会計監査報告
取
独立監査人
監査報告書
取取 平1 暻平①日取
取 比較.ヒ為m株式会社 取
取 締役会 御中 取
取
新日曓暼限責任監査法人
取取
指 定 暼限 責 任 社員 業 執 行 社 員
公認会計士
林
宏
㊞
指 定 暼限 責 任 社員 業 執 行 社 員
公認会計士
沼
徹
㊞
取取 当監査法人 会社法第 条第 第 号 規定 基 比較.ヒ為m株
式会社 暻 日 ら 暻 日 第 期 業 度
計算書類 わ 借 照表 損益計算書 株主資曓等変動計算書
個 注 表並 附属明 書 い 監査を行 計算書類
附属明 書 作 責任 経営者 あり 当監査法人 責任 独立 立場 ら
計算書類 附属明 書 る意見を表明 る ある 取
当監査法人 国 い 般 公正妥当 認 られる監査 基準 準
監査を行 監査 基準 当監査法人 計算書類 附属明
書 要 虚偽 表示 い う 合理的 保証を得る を求 いる
監査 試査を基礎 行われ 経営者 採用 会計方針 適用方
法並 経営者 よ 行われ 見積り 評価 含 全体 計算書類
附属明 書 表示を検討 る を含ん いる 当監査法人 監査
結果 意見表明 合理的 基礎を得 断 いる 取
当監査法人 計算書類 附属明 書 国 い 般
公正妥当 認 られる企業会計 基準 準 当 計算書類 附
属明 書 る期間 産 損益 状況を 要 い 適正
表示 いる 認 る 取
会社 当監査法人又 業 執行社員 間 公認会計士法 規定 より
載 利害関 い
取年拡取
監査役会
監査報告
取
監
査
報
告
書
取取 当監査役会 平0 暻 日 ら 平1 暻年0日 第 期 業
度 締役 職 執行 関 各監査役 作 監査報告書 基
審議 結果 監査役全員 致 意見 より 曓監査報告書を作
り報告い
監査役 監査役会 監査 方法 容
監査役会 監査 方針 職 担等を定 各監査役 ら監査 実施状
況 結果 い 報告を る 締役等 会計監査人 ら 職
執行状況 い 報告を 必要 応 明を求
各監査役 監査役会 定 監査役監査基準 準 監査 方針 職
担等 従い 締役 部監査部門 使用人等 意思疎通を り
情報 集 監査 環境 整備 る 締役会 要 会
議 出席 締役 使用人等 ら 職 執行状況 い 報告を
必要 応 明を求 要 決裁書類等を閲覧 業 産 状況を
調査い 締役 職 執行 法 定款 適合 る
を確保 る 体 株式会社 業 適正を確保 る 必要
会社法施行規則第 100条第 第 定 る体 整備 関
る 締役会決議 容 当 決議 基 整備 れ いる体 部統 ク
ケゾヘ 状況を監視 検証い 子会社 い 子会社
締役 意思疎通 情報 交 を り 必要 応 子会社 ら 業 報告
を 方法 基 当 業 度 る 業報告 附
属明 書 い 検討い
ら 会計監査人 独立 立場を保持 適正 監査を実施 い
る 否 を監視 検証 る 会計監査人 ら 職 執行状況
い 時報告を 必要 応 明を求 会計監査人
ら 職 遂行 適正 行われる を確保 る 体 (会社計算規則
第1年1条各号 掲 る )を 監査 関 る品質管理基準 ( 1ウ 10暻平拠
日企業会計審議会)等 従 整備 いる旨 通知を 必要 応
明を求 方法 基 当 業 度 る計算書類 借
照表 損益計算書 株主資曓等変動計算書 個 注 表 附属明
書並 連結計算書類 連結 借 照表 連結損益計算書 連結株主資曓等変
動計算書 連結注 表 い 検討い
取ィ0取 取
監査 結果
(1) 業報告等 監査結果
業報告 附属明 書 法 定款 従い 会社 状況を
正 示 いる 認
締役 職 執行 関 子会社 関 る職 を含 正
行 又 法 若 定款 る 大 実 認 られ ん
部統 クケゾヘ 関 る 締役会決議 容 相当 ある 認
当 部統 クケゾヘ 関 る 締役 職 執行 い
指摘 認 られ ん
(平)計算書類 附属明 書 監査結果
会計監査人取新日曓暼限責任監査法人 監査 方法 結果 相当 あ る 認
取取(年)連結計算書類 監査結果
取取会計監査人取新日曓暼限責任監査法人 監査 方法 結果 相当 あ る 認
取
取 平1 暻平ウ日 取
取 比 較 . ヒ 為 m 株 式 会 社 監 査 役 会 取
取
常 勤 監 査 役
社 外 監 査 役
風
間
常
勧
㊞
社 外 監 査 役
松
澤
進
㊞
社 外 監 査 役
林
譲
㊞
取ィ1取
株主総会参考書類
第 号議案 締役 選任 件
曓定時株主総会終結 時を 締役峰崎 右氏 任期満了 り
締役 選任を 願い る あり
締役候補者 り あり
氏 (生 暻日
略 当社 る地 担当 要 兼職 状況
所 暼 る 当 社 株 式 数
よ う
峰 崎 右
昭和ィ拠 暻1拡日生
11 暻 日曓アメェャ株式会社入社 1年 暻 ィヴフ゜ンダ株式会社
現株式会社ィヴニポヴ 入社 1ウ 暻 株式会社゜ンタセェケ入社 1ウ 暻 フ゜ンダアン株式会社転籍 1拡 暻 当社 締役営業部長
平0 暻 エュヴトャダメパャアンメ゜ン株式会社 現 約.ヒ為m株式会社 締役 現任 平0 10暻 当社 締役経営企 室長 現任
100株
取ィ平取
第 号議案 監査役 選任 件
監査役風間常勧 監査役松澤進 両氏 曓定時株主総会終結 時を 任
期満了 り 監査役林譲氏 曓定時株主総会終結 時を 辞
任い 新 監査役 選任を 願い る あり
曓議案 監査役会 意を得 り
監査役候補者 り あり
候 補 者 番 号
氏
生 暻 日
略 当 社 る 地 要 兼 職 状 況
所 暼 る 当 社 株 式 数
よ ろう 長 又 義 郎 (昭和平1 暻平イ日生)
昭和ィィ 暻 菱信 銀行株式会社 現 菱ツサ名信 銀行株式会社 入社
暻 社国 営業 進部 長 暻 社クィガ支店長 暻 社ュキンゴャケ支店長 10 暻 社国 管理部長
1平 暻 日曓ブケシヴダメケダ信 銀行株 式会社常勤監査役
1拡 11暻 社主任調査役
1拡 11暻 株式会社モンェンダメケダ入社 平0 暻 社常勤監査役
平1 暻 社退社
株
や ゆ う 山 曓 祐 紀 (昭和ィ① 10暻1平日生)
暻 日曓通運株式会社入社
1年 10暻 ゚ヴキヴ゚ンジヴコン税 所 現ズタゼザ税理士法人 入社 1① 暻 税理士 録
1ウ 10暻 生命保険相互会社入社 1拡 暻 株式会社ュヴゼゟンカンキャゾ゛
ンエ
表 締役 現任 1拡 暻 山曓祐紀税理士 所長
現任 ［ 要 兼職 状況］
株式会社ュヴゼゟンカンキャゾ゛ンエ 表 締役
山曓祐紀税理士 所長
取ィ年取
候 補 者 番 号
氏
生 暻 日
略 当 社 る 地 要 兼 職 状 況
所 暼 る 当 社 株 式 数
い ろ
関 貴 博 (昭和イ0 暻年1日生)
11 暻 日曓゜ンパケダベンダンネ゙゜ヂ ンケ株式会社 現大和Sゼ託記ゥホヌ シャ株式会社 入社
1① 暻 株式会社ヅセダ゠゜グエャヴハ 現点普務取普メ為井ミ株式会社 入社 1ウ 暻 社 締役記サO
1拠 暻 株式会社ゴ記ビヴャタ゛ンエケ 表 締役
現任 ［ 要 兼職 状況］
株式会社ゴ記ビヴャタ゛ンエケ 表 締役
株
注 各候補者 当社 間 特 利害関 あり ん
長又義郎氏 山曓祐紀氏 関貴博氏 社外監査役候補者 あり
長又義郎氏を社外監査役候補者 理 長 わ る監査役 経験 幅 広い識見 基 い 公正晘 的観 ら 監査を期待 あり
氏 会社経営 関 れ 経験 あり ん 理 より 社外 監査役 職 を適 遂行 る 断 り
山曓祐紀氏を社外監査役候補者 理 税理士 高度 門的知識ン知 見等を当社 監査 映 い を期待 あり
取ィィ取 第 号議案 会計監査人選任 件
当社 会計監査人 ある新日曓暼限責任監査法人 曓総会終結 時を
任期満了 より退任 れ 改 会計監査人 選任を 願い る
あり
曓議案 提出 監査役会 意を得 り
会計監査人候補者 り あり
称 暼限責任監査法人ダヴブゼ 取
所 主 る 所 所在場所 東京都港区芝浦四 目1年番平年号ゼS芝浦ニャ
沿 革 昭和ィ年 暻 設立
取 暻 監査法人ダヴブゼ 称変更
国 会計 所組織 あるタダュ゜ダ ダゞクポ ダ ヴブゼ 主要構 所 参加
取 平1 暻 暼限責任監査法人ダヴブゼ 変更 概 要 出資金 平んィ平年百万 平0 暻曒日現在
取 構 人員 平1 暻曒日現在
取 ドヴダヂヴ ①0拡 門職 ィん拠ウ拡
職 イ0平
取 合 計 イん拡拡0
関 会社 ドヴダヂヴ兼 者年① を含
取ィイ取
第 号議案 当社 従業員 ら 当社子会社 従業員 ケダセェアハクミ
ン 新株 約 を 行 る件
会社法第平年①条 第平年拠条 よ 第平年拡条 規定 基 要領 より 株
主 外 者 特 暼利 条件 新株 約 を割り当 る い 認
を 願い る あり
株主 外 者 特 暼利 条件 新株 約 を 行 る理
当社 業績向 る意欲や士気をより 層高 業容 よ 健全 経営
体質 確立 株主価値 向 を る を目的 ケダセェアハクミン
当社従業員 よ 当社子会社 従業員 金銭 払込 を要 る
新株 約 を 行 る あり
新株 約 行 要領
(1)新株 約 目的 る株式 種類 よ 数
当社晘通株式年イ株を新株 約 目的 ある株式 総数 限 る
新株 約 行日 行日 いう 後 当社 株式 割
株式併合を行う場合 算式 より目的 る株式 数を調整 る
る る調整 新株 約 う 当 時 行使 れ
い い新株 約 目的 る株式 数 い 行われ 調整 結果生
る 株曑満 株式 い れを り捨 る る
調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 割ン併合 比率
当社 社 合併 る場合 よ 会社 割 資曓減少を行う場合等
株式数 調整を必要 る場合 合理的 範 当 株式数を調
整 る る
(平)新株 約 総数
年イ個を新株 約 総数 限 る 新株 約 個当 り 目的
る株式 数 当社晘通株式 株 る 1 定 る株式 調整を
行 場合 個当 り 目的 る株式 数 様 調整を行う｡取
(年)新株 約 引 え 払込 金
新株 約 引 え 金銭を払込 を要 い る
(ィ)新株 約 行使 出資 れる 産 価
新株 約 行使 る出資 目的 金銭 新株 約 個当
り 金 より決定 れる 株当 り 価 行使価
取ィ①取
金 る
行使価 行日 属 る暻 前暻 各日 引 立 い日を除
る 東京証 引所 当社晘通株式 晘通 引 終値 均値
曑満 端数 り る 当 金 行日 当社晘通株式
晘通 引 終値 当日 引 立 い場合 れ 先立 直近日 終
値 を 回る場合 後者 価格 る
行日後 当社 株式 割 株式併合を行う場合 算式
より行使価 を調整 調整 結果生 る 曑満 端数 り る
る
調整後行使価 ＝ 調整前行使価 ×
割ン併合 比率
行日後 当社 時価を 回る価 新株 行 時価 行
行う公募増資 新株 約 よ 新株 約 証 行使 伴う株式 行を
除 を行う場合 算式 より行使価 を調整 調整 結果生 る
曑満 端数 り る る
取 取 取 取
既 行株 式数
＋
新規 行株式数× 株当 り払込金
調整後行使価 ＝ 調整前 行使価
×
新株式 行前 時価 既 行株式数＋新規 行株式数
算式 い 既 行株式数 当社 行浞株式数 ら
当社 保暼 る晘通株式 る自己株式数を 除 数 自己株
式 処 を行う場合 新規 行株式数 を 処 る自己株式数
暶える る
ら 行日後 当社 社 合併 る場合 よ 会社 割 資曓減少
を行う場合等 株式数 調整を必要 る場合 合理的 範
行使価 を調整 る る
(イ)新株 約 を行使 る る期間
平年 11暻 日 ら 平イ 10暻年1日 (①)新株 約 利行使 条件
新株 約 割当 を 者 新株 約 行使時 い 当社
当社子会社 当社関連会社 役員 従業員 れ 準 る
地 ある を要 る 締役会 正当 理 ある 認
取ィウ取
利行使条件 い 当社 新株 約 割当 を 者
間 締結 る新株 約 割当契約 定 る
(ウ)新株 約 行使 より株式を 行 る場合 る増加 る資曓金 資
曓準備金
新株 約 行使 より株式を 行 る場合 る資曓金 増加
会計計算規則第1ウ条第 従い算出 れる資曓金増加 金
計算 結果端数 生 れを り る る 残
資曓準備金 組 入れる る
(拠)新株 約 得 関 る
当社 消滅会社 る合併契約 認 議案 当社 完全子会社
る株式交 契約書 議案 株式移転計 書 認 議案 株主総
会 認 れ 株主総会 よる 認 要 場合 当社 締役会
決議 れ 当社 締役会 途定 る日 新株 約
を無償 得 る る
(拡)新株 約 譲渡 限
新株 約 を譲渡 る 締役会 認を要 る
(10)組織再編行 時 る新株 約 扱い
当社 合併 当社 合併 より消滅 る場合 限る 吸 割 新設
割 株式交 株式移転 を総称 組織再編行
いう を る場合 い 組織再編行 効力 生日 い 残存 る
新株 約 残存新株 約 いう 新株 約 書
れ れ 場合 組織再編行 時 定 る契約書 計 書等
載 れ 条件 基 会社法第平年①条第 第 号゜ らビ 掲 る株
式会社 再編 象会社 いう 新株 約 を れ れ交付 る
る 場合 い 残存新株 約 消滅 再編 象会社
新株 約 を新 行 る る
(11)新株 約 容
新株 約 関 る 容 関 新株 約 募集 を決
株主総会会場
案内図
会 場 東京都千 区 番 平年番 号
ビゾャペンダヤ半蔵門 瑠璃
0年 年イイ① ウ111 表
ポルトガル
大使館
麹町学園
女子高校
・中学
マクドナルド
至竹橋→ 半蔵門病院
日生一番町ビル
三井住友銀行ＡＴＭ
半
蔵
門
駅
至 永 田 町 ↓
↑ 至 靖 国 神 社
日本総合研究所
ＫＤＤＩ
郵便局
ａｍｐｍ ａｍｐｍ
全国農協 共済会館
ポルトガル 大使館
麹町小学校 ・幼稚園
麹町学園 女子高校 ・中学
←至四ツ谷
新宿通り
本屋 マクドナルド
ＦＭ東京本社 ワコール
至竹橋→ 麹町署
三菱東京
ＵＦＪ銀行ＡＴＭ
三菱東京 ＵＦＪ銀行ＡＴＭ ジョモ
福岡会館 消防署 半蔵門病院
三菱東京
ＵＦＪ銀行ＡＴＭ
三菱東京 ＵＦＪ銀行ＡＴＭ 半蔵門駅前
郵便局
全国町村 議員会館
日本 カメラ 博物館 ａｍｐｍ 日生一番町ビル
三井住友銀行ＡＴＭ
ホテルモントレ
半蔵門
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
大
使
館
至
永
田
町
↓
イ
ギ
リ
ス
大
使
館
半
蔵
門
駅
至 永 田 町 ↓
↑ 至 靖 国 神 社
１ ２
３ ４ ５
